2019年6月14日

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第四十八次会议.PDF

证券代码:002740 份约分:典范 公报编号:2018-049 号
深圳艾德小巧美观的东西股份有限公司
第三届董事会第四的十八次运动会公报
公司和有董事会盟员包管、精密和完整性,缺席虚伪 记
载、给错误的劝告性名声表扬或重要的删掉。
深圳艾德小巧美观的东西股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第四的十八次
运动会供传阅的已送交B公司总体董事。,有董事都是正确的。
认公司已将集合这次运动会的对待及相干清单按照《深圳典范小巧美观的东西股份有限公
公司条例合格的的工夫和方法(以下约分。2018年运动会
5月2日午前,两层运动会室在SPO举行。。运动会应得到的东西9名董事列席。,现实出口
9位董事。这次运动会由董事长苏日明医生掌管,公司总体监事、非董事、高级管理行政工作的
官员们结合了运动会。这次运动会的集合、邀集适合公司条例和公司条例的规章
定。
开票是以封面开票方法举行的。:
一、从容和经过名声第四的届
公司第三届董事会的任期于2017年7月29日呼气,阵地公司条例、 《公司
公司条例的关系合格的。公司股东名声,董事会名声委任的资历,称呼委任以下行政工作的
盟员为T公司第四的届董事会非孤独董事。,关系申请求职者的开票归结为如次:
名声苏启浩医生为董事会第四的任孤独董事;
申请求职者苏启浩医生:我撤销开票。;公认归结为:8票开始供职。。。,0票反,废0票
权,1票弃权。
名声苗志国医生为公司第四的任孤独董事。;
申请求职者苗志国医生:我撤销开票。;公认归结为:8票开始供职。。。,0票反,废0票
权,1票弃权。
名声迪爱玲喜欢指使他人的年轻妇女为迪爱玲董事会第四的任孤独董事;
因苏日明医生与苏永明医生为狄爱玲喜欢指使他人的年轻妇女划一行为人,关系董事使褪色公认;
公认归结为:7票开始供职。。,0票反,废0票权,2开票使褪色。
1
1.4 名声苏永明医生为公司第四的任孤独董事。;
因苏日明医生为苏永明医生划一行为人,故关系董事及我撤销开票。;公认
归结为:7票开始供职。。,0票反,废0票权,2开票使褪色。
名声朱新武医生为第四的任孤独董事;
申请求职者朱新武医生:我撤销开票。;公认归结为:8票开始供职。。。,0票反,废0票
权,1票弃权。
董事会开始供职名声是你这么说的嘛!5名申请求职者为申请求职者。,
开始供职参考股东会从容。股东大会公认采取积聚开票制。。相干
附上申请求职者简历。
第三届董事会孤独董事负责复核
序,思索申请求职者的资历、名声顺序适合《公司条例》、与公司条例关系
合格的,开始供职参考股东大会从容,并在第三届董事会上手续费了一名孤独董事
对运动会关系事项的孤独风景。
确保董事会的定期地运作,第四的届非孤独董事就职前,第三孤独董事
依然适合洛杉矶、行政规章和安宁正态化寄给报社的资格,负责表现
非孤独董事责任感。
公司第三届董事会非孤独董事苏日明医生和金燕喜欢指使他人的年轻妇女在公司新一届董事会
后产生,将不再是公司的孤独董事,金喜欢指使他人的年轻妇女将不会在公司山肩安宁名列前茅。,
苏日明医生将山肩公司医生,董事会的责任感是。
苏日明医生和金燕喜欢指使他人的年轻妇女在山肩公司非孤独董事时期,缺席扮演就缺席扮演
位置接受报价。苏日明医生和金燕喜欢指使他人的年轻妇女不断关照宣告无罪、孤独与公道,直立支柱公司经纪
在健康发展中研制积极作用,董事会对苏日明医生和金燕喜欢指使他人的年轻妇女在供职时期为
公司和董事会对!
该清单仍需参考股东大会从容。。
给于细部装饰请参阅2018年5月 月3 日本公司称呼委任通讯表现出广效传播媒介潮流方法

第三届董事会第四的十八次孤独董事运动会
关系事项孤独风景供传阅的书。
二、从容和经过 上名声第四的任孤独董事申请求职者的清单
公司第三届董事会的任期于2017年7月29日呼气,据中华人民共和国颁布
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司法》、深圳证券交易上市合格的(2018年复习)、《深圳证券交易
中小盘股票上市的公司直立支柱运作指示方向 (2015年复习)、《公司条例》、《董事会
名声委任工作条例及使成为孤独人士

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