2018年5月23日

燕塘乳业独立董事关于2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意_交易所公告_市场

  广东燕通乳业股份股份有限公司孤独董事

  在附近的 2017年半年度用桩支撑同伴及另一个关系方使忙碌公司资产及

  表面的拍胸脯现场的特殊教和孤独看法

  广东颜唐乳业股份股份有限公司孤独董事,理性奇纳河保护人的监督管理政务会释放的《在附近的眼镜股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司表面的拍胸脯若干问题的通牒》、《在附近的眼镜股票上市的公司表面的拍胸脯行动的通牒》和深圳保护买卖税释放的《中小事业心板消息揭露事情节略第 2号:时限揭露公司或事业心传达的公司或事业心规定,焉实事求是的轻快地:轻快地,咱们对 2017 年上半年公司用桩支撑同伴及另一个关系方使忙碌公司资产及公司表面的拍胸脯的制约举行了认真负责的核对和执行,公司或事业心制约的特殊教和孤独评论列举如下:

  一、用桩支撑同伴及另一个关系方特殊教

  2017 年上半年,心不在焉把持同伴和另一个同伴的制约。。用桩支撑同伴及另一个关系方经纪资金OCC,心不在焉价钱不端行动或使参与保送。2017 年上半年,公司不承当用桩支撑同伴和另一个同伴的费,用桩支撑同伴和另一个关系方去甲承当过失。,公司资产和财务完整孤独。

  二、公司表面的拍胸脯的特殊阐明

  用桩支撑同伴及另一个中间定位机关不克不及欠条,除全资援助外,另一个在无拍胸脯。。

  多达 2017年 6月 30天,公司为全资分店规定拍胸脯。:

  1、公司于 2015年 9月 30天传唤的 2015年第三次暂时同伴大会仔细考虑经过了《在附近的意见相合全资分店广东燕隆乳业科技股份有限公司向将存入银行专心致志综合学校授信并为其规定拍胸脯的动机》。焉公司全资分店广东燕隆乳业科技股份有限公司(以下缩写“燕隆乳业”)收到广州经济技术开发区开展和改造局签发的《广东省事业心投入伸出立案证》,“燕隆乳业尼桑 600吨乳品夸张的行动或形象基地投入伸出”的总投入预算调

  整为 59,万元。公司意见相合燕隆乳业向奇纳河将存入银行股份股份有限公司天河区分公司

  专心致志综合学校学分 25,000 一万元钱币借,向交通将存入银行股份股份有限公司广州中环分公司专心致志综合学校学分 12,000一万元钱币借,作为尼桑 600吨乳品夸张的行动或形象基地工程”建造募集资产不足命运注定的附加的。公司据此向燕隆乳业署名《同伴海关行政复议》。同时,公司意见相合为燕隆乳业上述的专心致志授信规定全额连带过失欠条拍胸脯,并理性中间定位借将存入银行的问,为上述的拍胸脯事项使分裂中间定位气质。。公司使控制局势公司董事长黄轩修理署名。。靠判定击败的有效期至靠判定击败经过之日。 2016年 3月 31天。

  公司于 2016年 3月 30天传唤的 2015年度同伴大会经过了延缓。<在附近的意见相合全资分店广东燕隆乳业科技股份有限公司向将存入银行专心致志综合学校授信并为其规定拍胸脯的动机>麦酒靠判定击败的有效性,意见相合理性燕隆乳业“尼桑 600 伸出优美的体型目录与资产现实盘问,调停拟议法案的有效性,延伸至 2020年 12月 31天。法案的其余者命运注定心不在焉零钱。。靠判定击败的有效性的延伸,摒弃反复公司表面的拍胸脯。

  “尼桑 600吨乳品夸张的行动或形象基地工程”伸出的募集资产已于 2017年 janus 双面联胎填写,燕隆乳业转向在前的将存入银行专心致志借,确保资产到位,平稳地助长伸出优美的体型。多达

  2017年 6月 30天,燕隆乳业向奇纳河将存入银行股份股份有限公司天河区分公司绘画借的

  全部含义为 36,455,元,奇纳河交通将存入银行股份股份有限公司广州果心分公司借全部含义

  额为 2,312, 元,债到时。因而,本伸出项下的公司责任全部含义

  38,768, 元。

  (2)公司是 2016年 3月 30天传唤的 2015岁岁度同伴大会仔细考虑经过了《在附近的为二手的全资分店规定拍胸脯的动机》,概论尼桑 600吨乳品夸张的行动或形象基地伸出优美的体型,燕隆乳业基址图与利乐包装(昆山)股份有限公司(以下缩写“利乐公司”)签署《出租在议定书中拟定》,商定由燕隆乳业向利乐公司出租夸张的行动或形象装置,出租通过设定一工夫期限来统治为 72个月,和约钱为 2,600 余万元:和约钱将随人民币汇率的变更而调停。,现实署名的和约钱为 2, 万元。)。公司就燕隆乳业这次出租事项向利乐公司规定拍胸脯欠条,使控制局势总经理署名了中间定位欠条书。。2016年 4月 18 日,公司与利乐公司就燕隆乳业出租利乐公司装置事项,签署拍胸脯在议定书中拟定,公司为装置出租在议定书中拟定项下燕隆乳业的拿功能、工作、责任与债承当连带过失拍胸脯,欠条通过设定一工夫期限来统治自通过设定一工夫期限来统治呼气之日起最后部分。 2年。

  多达 2017年 6月 30天,本条项下的公司过失 24,338,640元,次要是燕隆乳业因装置出租而发作的周旋四分之一租金额及准备调试费债所致,债到时。

  3、公司于 2017年 4月 25天传唤 2016岁岁度同伴大会仔细考虑经过了《在附近的意见相合全资分店禄丰新澳育成品种雌培植股份有限公司向将存入银行专心致志综合学校授信并为其规定拍胸脯的动机》,意见相合全资分店禄丰新澳育成品种雌培植股份有限公司(以下缩写“新澳培植”)向商业将存入银行专心致志人民币 8,000万元综合学校信誉安置,为工程

  优美的体型、紧握装置和紧握牛只,信誉证条目 5年。信誉典型包孕但不限于拿典型的借。、票据同意的同意、票据折扣、信誉证、保函、融资出租等。。启用将存入银行信誉工夫、信誉的使用典型、用后就抛弃的使用信誉的详细钱将理性。信誉证通过设定一工夫期限来统治内,信誉安置可圈使用。公司还意见相合规定极盛时的连带过失欠条拍胸脯。,和使控制局势总经理,代表公司,指出。靠判定击败自同伴大会之日起失效。 2022年 12月 31天。

  如今奇纳河交通将存入银行股份股份有限公司广州中心分公司早已释放了康斯 5,600万

  元综合学校信誉证。多达 2017年 6月 30天,澳洲的新文化现实上还心不在焉在将存入银行发作。,该公司还没有与之署名无损的在议定书中拟定。,公司在本伸出下的过失是 0元。

  以及,公司心不在焉另一个表面无损的事项。

  三、孤独看法

  多达 2017年 6月 30天,公司与公司中间心不在焉违背资金买卖的行动。

  保护人的监督管理政务会公司或事业心制约。同时,公司为燕隆乳业专心致志将存入银行综合学校授信安置规定拍胸脯,有助于燕隆乳业快捷融资,确保工程优美的体型平稳地举行;公司为燕隆乳业出租夸张的行动或形象装置规定拍胸脯,助长装置出租,支持者燕隆乳业的经纪与开展;公司为澳洲新的水产培植使用规定了欠条。,澳洲新水产培植优美的体型使前进,于是鞭策放大公司本身的承包广袤。焉燕隆乳业是公司的全资分店,尼桑同样该公司的尼桑伸出。 600吨乳品夸张的行动或形象基地工程”伸出的履行主要部分,澳洲新水产培植公司是该公司的全资分店。,估计上述的拍胸脯将不风浪区财政或法度的RI。,中间定位拍胸脯的发作和在是合法的安德烈亚斯。,不违背公司或事业心法度法规的问。。

  (上面心不在焉译本),附加署名页(此页无译本),为《广东燕通乳业股份股份有限公司孤独董事在附近的 2017年半年度用桩支撑同伴及另一个关系方使忙碌公司资产及表面的拍胸脯现场的特殊教和孤独看法》之署名页)

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  朱滔 李娇娇 戴锦辉
过失编辑:cnfol001

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