2019年6月28日

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

(原始字幕):赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司 二年乍暂时隐名大会公报

可转让证券信号:600988 可转让证券简化:赤峰市黄金 公报编号:临2016-013

赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司

201年乍暂时隐名大会

胜利圆形的

董事会及总效果董事使赢得:、给错误的劝告性说起或伟大人物喜欢指使他人的年轻妇女,灵的真相、精确和完整性承当个人和共同责任。

重要灵促使:

这次国会有否决理由吗?:无

一、国会和列席

(1)隐名大会集合工夫:2016年2月24日

(二)隐名大会职位:北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元国会室

(三)列席国会的权益股隐名及其所持树干:

1、列席国会的隐名和代理人人数

9

2、列席国会的隐名所控制提议的树干总额(股)

364,895,950

3、列席国会的隐名所控制提议树干数占公司有提议树干总额的使成比例(%)

(四)隐名会由董事会花名册。,国会由董事长赵美光老百姓掌管。。这次隐名大会的集合、集合、提议方法和顺序适合《公司条例》和本统治的规则。、法规的规则。

(五)公司董事、监事、董事会second 秒列席限制

1、公司董事7人,7人列席;

2、3教会中的任职者监事,3人在场;

3、董事会second 秒周新兵老百姓列席了国会。。

二、名字关心

(1)非积聚表决权

1、汇票名字:《向公司2016年度向金融机构融资的总限定的可取之处》

关心终结:经过

提议限制:

隐名典型

允许

支持

弃权

作民意调查

使成比例(%)

作民意调查

使成比例(%)

作民意调查

使成比例(%)

A股

364,884,350

99.99

11,600

0.01

0

0

2、汇票名字:公司为其分店和倒数的供依据的名字

关心终结:经过

提议限制:

隐名典型

允许

支持

弃权

作民意调查

使成比例(%)

作民意调查

使成比例(%)

作民意调查

使成比例(%)

A股

364,884,350

99.99

11,600

0.01

0

0

3、汇票名字:2015年更动公司审计机构的可取之处

关心终结:经过

提议限制:

隐名典型

允许

支持

弃权

作民意调查

使成比例(%)

作民意调查

使成比例(%)

作民意调查

使成比例(%)

A股

364,884,350

99.99

11,600

0.01

0

0

(二)积聚开票名字。

4、汇票名字:向停止选举直觉届董事会非孤独董事的可取之处

手势序列号

汇票名字

得作民意调查

占国会表决权的部分

设想获选

吕晓照,公司直觉届董事会孤独董事

353,367,979

96.84

公司直觉届董事会孤独董事高波

353,367,979

96.84

直觉届董事会孤独董事羌族

353,361,479

96.83

董事会直觉孤独董事谭雄玉

353,367,979

96.84

5、向停止选举直觉届董事会孤独董事的可取之处

手势序列号

汇票名字

得作民意调查

占国会表决权的部分

设想获选

公司直觉届董事会孤独董事徐红

353,367,979

96.84

魏俊豪,中国工商银行直觉届董事会孤独董事

353,367,979

96.84

C直觉届董事会孤独董事丹同意的

353,367,979

96.84

6、向停止选举公司第五届中西部及东部各州的县议会监事的可取之处

可取之处

序号

汇票名字

允许

支持

弃权

作民意调查

使成比例(%)

作民意调查

使成比例(%)

作民意调查

使成比例(%)

1

《向公司2016年度向金融机构融资的总限定的可取之处》

26,060,075

99.95

11600

0.05

0

0

2

公司为其分店和倒数的供依据的名字

26,060,075

99.95

11,600

0.05

0

0

3

2015年更动公司审计机构的可取之处

26,060,075

99.95

11,600

0.05

0

0

吕晓照,公司直觉届董事会孤独董事

14,543,704

55.78

公司直觉届董事会孤独董事高波

14,543,704

55.78

直觉届董事会孤独董事羌族

14,537,204

55.75

董事会直觉孤独董事谭雄玉

14,543,704

55.78

公司直觉届董事会孤独董事徐红

14,543,704

55.78

魏俊豪,中国工商银行直觉届董事会孤独董事

14,543,704

55.78

C直觉届董事会孤独董事丹同意的

14,543,704

55.78

公司第五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者杜宝峰

14,543,704

55.78

王凤国,公司第五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者

14,543,704

55.78

(三)关涉伟大人物事项,5%以下隐名的提议限制

手势序列号

汇票名字

得作民意调查

占国会表决权的部分

设想获选

公司第五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者杜宝峰

353,367,979

96.84

王凤国,公司第五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者

353,367,979

96.84

(四)向可取之处提议的涉及限制阐明

前述的可取之处中,可取之处2属于特殊胜利可取之处,赢得列席这次隐名大会的隐名(包罗隐名代理人)所持提议的2/3关于经过。

三、求婚者宣言限制

1、这次隐名大会宣言的求婚者事务所:北京市嘉源求婚者事务所

求婚者:孙涛、王飞

2、求婚者宣言收场白视域:

这次隐名大会的集合和集合顺序适合法度、行政规章、正态化贴壁纸及涉及规则;接合处这次国会的资历是合法的、无效;这次隐名大会的提议顺序适合法度规则。、行政规章、正态化贴壁纸及涉及规则,这次隐名大会提议终结合法无效。。

四、备查贴壁纸目次

1、经董事会签名验明的隐名大会胜利;

2、求婚者事务所出发签字并堵漏钤的法度视域书。。

赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司

2016年2月25日

可转让证券信号:600988 可转让证券简化:赤峰市黄金 公报编号:临2016-014

赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司

直觉届董事会乍国会胜利圆形的

董事会及总效果董事使赢得:、给错误的劝告性说起或伟大人物喜欢指使他人的年轻妇女,灵的真相、精确和完整性承当个人和共同责任。

一、国会集合

赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司(以下简化“公司”)直觉届董事会乍国会于2016年2月24日在北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元国会室以现场提议方法集合;国会圆形的和推论的已接替行政任务的给董事。;国会由董事吕晓照老百姓掌管。;7人接合处国会,现实列席董事7人。国会按照《公司条例》的涉及法度集合。、行政规章、使用、正态化贴壁纸和《公司统治》的涉及规则,国会合法无效地停止了。。

二、国会关心

(一)审媾和经过停止选举主席的名字;

提议限制:允许7票(无效票总额的100%),支持0票,弃权0票。

经公司201年乍暂时隐名大会胜利,公司直觉届董事会曾经找到。。粉底公司统治的涉及规则,吕晓照老百姓获选为公司直觉届董事会主席。。

(二)审媾和经过向授予总干事的名字

提议限制:允许7票(无效票总额的100%),支持0票,弃权0票。

粉底《公司条例》和《公司统治》的涉及规则,公司董事长名字,董事会授予高波老百姓为行政策士。,任期与董事会通常任期划一。,吕晓照老百姓不再占领行政策士交易。

(三)关心经过《向从事公司副总统的可取之处》

提议限制:允许7票(无效票总额的100%),支持0票,弃权0票。

粉底《公司条例》和《公司统治》的涉及规则,由公司使用理事名字,董事会授予羌族老百姓为使用副总统。,授予蔡胜芬老百姓、孙晓燕老百姓、严国峰老百姓是公司副总统,任期与董事会通常任期划一。。

(四)审媾和经过向授予中华人民共和国主席的名字

提议限制:允许7票(无效票总额的100%),支持0票,弃权0票。

粉底《公司条例》和《公司统治》的涉及规则,由公司使用理事名字,董事会从事羌族老百姓为公司财务总监,任期与董事会通常任期划一。。

(五)关心经过《向停止选举董事会各特别专员会出发专员及专员的可取之处》

提议限制:允许7票(无效票总额的100%),支持0票,弃权0票。

公司直觉届董事会曾经找到。,董事会应停止选举跟随行政任务的占领董事:、专员:

(1)董事会战术专员会:3名身体部位,吕晓照老百姓是专员会主席,高波老百姓、魏俊豪老百姓是专员会的身体部位;

(2)董事会审计专员会:3名身体部位,徐红喜欢指使他人的年轻妇女是专员会主席,魏俊豪老百姓、羌族老百姓是专员会的身体部位;

(三)董事会名字专员会:3名身体部位,魏俊豪老百姓为出发专员,谭雄玉老百姓、丹·同意的老百姓是专员会的身体部位;

(四)董事会薪酬与评价专员会:3名身体部位,Dan Runze老百姓是专员会主席,徐红喜欢指使他人的年轻妇女、谭雄玉老百姓为专员。

(六)关心经过向授予second 秒长的可取之处

提议限制:允许7票(无效票总额的100%),支持0票,弃权0票。

粉底《公司条例》和《公司统治》的涉及规则,董事会授予周新兵老百姓为董事会second 秒。,任期与董事会通常任期划一。。

以此方式圆形的。

赤峰市吉龙金矿树干有限董事会

2016年2月25日

附:董事会直觉孤独董事、孤独董事简历

非孤独董事简历:

吕晓照老百姓,1963年5月生孩子,研究生的学历。2002年至2010年,任灵宝黄金股份有限公司副second 秒。、使用董事、副总统、战术专员会身体部位;2010年起至2013年8月任赤峰市吉永矿业有限责任公司董事、行政策士;2012年12月直到今天,任赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司第五届董事会董事、行政策士。

高波老百姓,1969年2月生孩子,研究生的学历。2008年至2010年,吉森奉化矿业集团找到。、赤峰市华泰矿业股份有限公司副总统兼生孩子执行牧师职务。;2010年起至2013年8月任赤峰市吉永矿业有限责任公司董事、副总统;2012年12月直到今天,任赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司第五届董事会董事、副总统。

羌族老百姓,1976年8月生孩子,研究生的学历。2004年至2010年历任灵宝黄金树干股份有限公司审计部策士、副总统兼行政策士、使用策士和覆盖使用部,2010年起至2013年8月任赤峰市吉永矿业有限责任公司董事、财务总监,任赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司第五届董事会董事、财务总监。

谭雄玉老百姓,1964年10月生孩子,两年制专科学校学历。2008年6月至2015年2月任郴州大风稀贵金属推论的树干股份有限公司董事长、行政策士;2015年2月直到今天,郴州科技股份有限公司使用董事、行政策士。

孤独董事简历:

徐红喜欢指使他人的年轻妇女,1954年9月生孩子,传授(博士生指导教授)。1986年直到今天在中国人民大学校舍商业专科学校任校长、传授。2002年5月,股票上市的公司孤独董事训练班,教育合格,并开腰槽股票上市的公司孤独董事资历证书。2012年12月直到今天,任赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司第五届董事会孤独董事。

徐红喜欢指使他人的年轻妇女不控制本公司树干,与公司或公司刑柱隐名无相干,中国可转让证券监督使用专员会还没有对其停止处分。。

魏俊豪老百姓,1961年11月生孩子,传授(博士后)、博士生指导教授,中国地质大学校舍(武汉)资源学术团体副教长。2008年12月接合处上海可转让证券交易税第9期孤独董事训练班并开腰槽股票上市的公司孤独董事资历证书。2012年12月直到今天,任赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司第五届董事会孤独董事。

魏俊豪老百姓不控制本公司树干,与公司或公司刑柱隐名无相干,中国可转让证券监督使用专员会还没有对其停止处分。。

丹·同意的老百姓,1971年10月生孩子,本科学历,法学学者。1993年求婚者资历,开端当求婚者,200年提升为二级求婚者,现为京都求婚者事务所合伙人。。中华全国范围的求婚者协会理事、青年求婚者任务专员会专员,内蒙古自治区求婚者协会常务理事、战术开展专员会主席,内蒙古自治区青年联合会,呼和浩特仲裁专员会证明人。2012年9月接合处第22期上海可转让证券交易税孤独董事训练班并开腰槽股票上市的公司孤独董事资历证书。2012年12月直到今天,任赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司第五届董事会孤独董事。

丹·同意的老百姓不控制本公司树干,与公司或公司刑柱隐名无相干,中国可转让证券监督使用专员会还没有对其停止处分。。

可转让证券信号:600988 可转让证券简化:赤峰市黄金 公报编号:临2016-015

赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司

第五届中西部及东部各州的县议会乍国会胜利圆形的

公司中西部及东部各州的县议会的灵无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或伟大人物喜欢指使他人的年轻妇女,灵的真相、精确和完整性承当个人和共同责任。

2016年2月24日,赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司(以下简化“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会乍国会在北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元国会室集合;国会圆形的和推论的以黑白片服务性的中西部及东部各州的县议会1;国会由监事杜宝峰老百姓掌管。;国会特有的3名监事列席。,3名掌管现实列席;国会是依法集合的。、行政规章、使用、公司统治的正态化贴壁纸和规则。国会关心,以下胜利经提议经过。:

一、停止选举中西部及东部各州的县议会主席的可取之处被取消。

提议终结:允许3票(无效票总额的100%),支持0票,弃权0票。

经公司201年乍暂时隐名大会胜利,公司新的中西部及东部各州的县议会曾经找到。,粉底公司统治的涉及规则,停止选举杜宝峰老百姓为公司第五届中西部及东部各州的县议会主席。

以此方式圆形的。

赤峰市吉龙金矿树干股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2016年2月25日

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