2019年2月13日

杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事2017年度述职报告

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杭州电魂网科技均摊有限公司孤独董事2017年度述职举报

二3月18日0

隐名和隐名代表:

作为杭州电魂网科技均摊有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,本人应公司条例。、上海安全的交易所上市经常地、《股票上市的公司设法对付指路》、在附近的肉体美股票上市的公司孤独董事规则的四轮大马车风景、公司孤独董事规则的规则,在过来的2017年里,精神饱满的厕足其间公司的一切董事会接触、隐名大会和董事会接触,对票据的温存思索,在大成绩上发出孤独风景,运用他们的专门知识,科学方针决策标定的提议与提议,使装填物活动我国孤独董事对公司的监视功能、提议及其余的应变量,不受大隐名或其余的单位或人称代名词的情感,扣留中小股的法定利息。

2017的任务举报如次。:

一、孤独董事的基本影响

(1)孤独董事的基本影响

作为公司的孤独董事,本人都有公务所需的专业技能。,他在本身的专业天体储备了丰厚的发现物。;举报航空站,孤独董事人称代名词简历、专业背景幕布和兼任任务如次:

张淼洪老师,孤独董事,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1950年5月,两年制专科学校学历,初级报告人员。他是浙江医科大学附设次要的病院。、浙江大学附设邵逸夫爵士病院总报告人员;2010年6月归休。眼前,普奥制药产业均摊有限公司、数源科技均摊有限公司、华联用桩支撑均摊有限公司、均摊有限公司孤独董事;自2015年7月以后,他一向干该公司的孤独董事。。

陈莹小姐,孤独董事,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1957年9月,硕士学历。1997年7月至2011年12月任浙江省扩展不动产开发行政处理者;2011年12月至2013年6月任浙江省扩展物业不动产集团有限公司董事长、行政处理者、党总支部长。2013年10月归休。自2013年6月以后,他一向干该公司的孤独董事。。

潘慧强老师,孤独董事,中国1971国籍,无海内庇护权,出生于1969,初级设法对付人职员商设法对付硕士。西湖助手倾斜飞行杭州分支形成物、华夏倾斜飞行均摊有限公司庆春分公司;招商倾斜飞行均摊有限公司初级处理者、掌管调节器。2017年1月以后公司董事。

(二)孤独性的描绘

1、作为公司的孤独董事,本人本身和直系亲属、公司或其附设机构没专攻的个人社会相干。,没导演或不直截了当的拘押公司发行的均摊。,隐名私下没导演相干或不直截了当的相干。。

2、作为公司的孤独董事,本人没为公司或其分店供给物资产。、法度、设法对付征询和技术征询服务。,而不是在公司互插单位。。本人可以扣留成立的表示。、孤独事业断定,没孤独的判例。。

二、孤独董事表现的一般影响

作为公司的孤独董事,过来的岁中,本人永远心细行事。,公司关系到的董事会接触推论的被温存思索。,就所议论的事项现在明白的风景。,开票约定这项法案,并思考涉及事项发出孤独风景。本人确实执行孤独董事的天职。,扣留公司利润和压倒的多数股权。

董事会设审计市政服务机构。、战术市政服务机构、薪酬与估量市政服务机构、名声市政服务机构。

2017年度,公司聚集了5次审计市政服务机构接触。,战术市政服务机构4次接触,2次薪酬复审市政服务机构接触,名声市政服务机构接触2次;孤独董事精神饱满的厕足其间专业有关各种实习活动的的运作,在专攻事件方针决策中运用了要紧功能。

本人运用公司的董事会。、隐名大会、现场接触及其余的时机、财务设法对付、户内的把持、认为如何了董事会决投标的地位和执行影响。,行政处理者。、财务总监、董事会部长及其余的初级设法对付人员扣留活期沟通,即时默认和默认公司大成绩的开展影响。。

在作曲和审读活期举报的航线中,,行政处理者、董事会部长、首座财务官和其余的初级设法对付人员绍介了该公司。,使孤独董事不落人之后公司现在的事情的踱步,并买到孤独断定的根据。;在聚集董事会和互插接触预先阻止,互插接触材料可以即时正确地印。,它供给物了方便的任务先决条件的。,无效相配孤独董事的任务。。

三、年度公务的症结成绩

2017年,孤独董事聘任制审计机构,户内的把持自尊心评价举报,董事、初级设法对付层薪酬,要紧事项如挑选初级设法对付人员、公平断定,并对董事会现在孤独风景。。

仔细汇报如次:

(1)不相干的打包票事项

经查验,表示保留或保存时用2016年12月31日,公司不相干的打包票相抵为0元。;2016 年度公司及其分店不在不相干的打包票事项,没早应结束的誓言。。

表示保留或保存时用2016年12月31日,公司应互插法度。、誓言事项互插规则,没违背保修的规则。,刚硬的把持不相干的打包票风险,对公司及其隐名没什么伤害。、特别中小隐名的利润。。

(二)户内的把持自尊心评价举报事项

20173月24日2013,公司聚集次要的届董事会第十增至三倍接触,本人复核了《2016年户内的把持自尊心评价举报》及互插材料,并发出以下孤独风景。:

约定公司编制的《2016年户内的把持自尊心评价举报》,公司的户内的把持规则契合NA的规定,契合现在的公司生产经纪现实影响需求,在公司经纪设法对付航线中、一切环节在把持和辩护枝节的运用了更好地的功能。。公司《2016年户内的把持自尊心评价举报》契合《股票上市的公司户内的把持指路》及其余的互插文字的规定片面、成立、真正表现公司的户内的把持和肉体美和使完美。

(三)筹集资产设法对付事项

3月24日2013,公司聚集次要的届董事会第十增至三倍接触,本人复核了《在附近的2016年度募集资产沉淀与运用影响的专项举报》及互插材料,并发出以下孤独风景。:

判定后,2016年度公司募集资产的沉淀和运用契合中国1971证监会、上海安全的交易所在附近的贮存和运用的涉及规则,没犯法的募集和运用募集资产的例。。公司F贮存和运用特别举报的真实容量、正确、结束的,没虚伪记载。、给错误的劝告性演出或专攻少量。本人约定中汇报告人员事务所(特别普通合营公司)对公司《在附近的2016年度募集资产沉淀与运用影响的专项举报》的证明风景。

2. 20173月24日2013,公司聚集次要的届董事会第十增至三倍接触,本人审察并委托了更改执行细则的打手势。,并发出以下孤独风景。:

公司制作了网络游戏新创作的执行容量,这是东西本市場環境兑换的有理方针决策。,契合公司及一切隐名的利润。。即将到来的变动伸出的详细执行曾经结束了必要性。,契合次要的S股票上市的公司的接管规定、《上海安全的交易所股票上市的公司募集资产设法对付办法(2013年主编)》等法度法规和《公司条例》、公司募集资产设法对付办法规则,公司和隐名的利润不受伤害,特别。从此处,本人分歧约定详细执行的制作。。条例草案仍需关系到隐名大会深思。。

3.2017 12月6日,公司聚集次要的届董事会次要的十二次接触。,本人审察了临时雇员运用未筹集资产的现钞设法对付法案。,并发出以下孤独风景。:

这家公司眼前事态良好。,使坚实的财务事态,确保资产筹措和资产筹集的运用,公司运用临时雇员弃置不顾资产举行现钞设法对付。,关切增殖资产运用赢利性,使变弱财务本钱,可以买到必然的授予收益。,不见得情感筹措授予伸出的构想,筹集资产的瞄准没秘密的。,不见得情感公司主营事情的整齐的开展,对公司和一切隐名没什么伤害。,特别中小隐名的利润。,契合公司及一切隐名的利润。。归纳起来,一切孤独董事分歧约定公司运用难以置信的不超过人民币5亿元的弃置不顾募集资产举行现钞设法对付。

(四)董事、初级设法对付层薪酬事项

3月24日2013,公司聚集次要的届董事会第十增至三倍接触,本人曾经反省了修正过的投标和互插要旨。,并发出以下孤独风景。:

公司主编董事、监事及初级设法对付层薪酬设法对付办法》是根据公司所处的天命、攀登工资程度,思考公司的现实影响。,关切装填物调换DIR的主动精神和巧妙。,助长公司持续康健开展,开票顺序是合法的。、无效,不伤害公司和隐名的利润。,应国度涉及法度、规程细则和规程。本人约定修正后的董事。、监事及初级设法对付层薪酬设法对付办法》,并将此打手势关系到公司隐名大会深思。。

2. 20173月24日2013,公司聚集次要的届董事会第十增至三倍接触,本人复核了《在附近的2017年度初级设法对付层薪酬估量策划的投标》及互插材料,并发出以下孤独风景。:

约定公司高层设法对付人员2017年度开始估量发射。。公司为初级设法对付人员组成薪酬准则。、执行奖罚,它能无效车道初级设法对付人员。,增殖任务主动精神、初步的,公司设法对付安排的听从性,使完美聚会单位设法对付规则的成立规定。

(五)审计机构事项

20173月24日2013,公司聚集次要的届董事会第十增至三倍接触,本人认为如何了报告人员事务所及涉及机构花样翻新的投标。,并发出以下孤独风景。:

判定后,中投特别合营公司聚会流出的审计举报的瞄准、它成绩报告单了公司的财务事态和经纪业绩。,约定持续来访中汇报告人员事务所(特别普通合营公司)为公司2017年度的财务审计机构;并将此打手势关系到公司隐名大会深思。。

(六)资产减值预备

20173月24日2013,公司聚集次要的届董事会第十增至三倍接触,本人审察了资产减值的打手势和互插要旨。,并发出以下孤独风景。:

判定后,公司这次计提资产减值预备遵循并契合《聚会报告标准》和公司互插报告策略性的规则,资产减值预备是装填物的。,契合公司资产。资产减值预备是以心细根底为根底的。,公允地成绩报告单表示保留或保存时用2016年12月31日止公司的财务事态、资产使付出努力与经纪效果,使报告要旨全部情况有理。,本人未发现物在伤害公司及隐名特别中小隐名的利润。,约定公司的资产减值预备。。

(七)利润分配事项

20173月24日2013,公司聚集次要的届董事会第十增至三倍接触,本人复核了《在附近的公司2016年度利润分配的投标》及互插材料,并发出以下孤独风景。:

公司 2016 年度利润分配预案契合《公司条例》、《安全的法》、《股票上市的公司接管指路第 3 号—股票上市的公司现钞分赃》、股票上市的公司现钞彩金彩金策略性法规。

公司 2016 年度利润分配预案契合《公司条例》现钞分赃策略性和现钞分赃规定,思索到天命奇形怪状、公司开展阶段、赢得程度、公司的资金规定和现实经纪影响,它成绩报告单了授予者的思考回归。,约定向隐名大会关系到利润分配策划。

(八)职员持股发射的次要的阶段

2017年4月24日,公司聚集次要的届董事会第十四次接触,本人反省了公司的投标。、在附近的公司的投标、《在附近的提请隐名大会认可董事会全权代表听取公司次要的期职员持股发射互插事情的投标》及互插材料,并发出以下孤独风景。:

(1)劳动持股发射次要的阶段的容量、法规的规则,法度、法规取缔和不得有什么影响。,没股。、冲动厕足其间劳动持股发射。;

(2)次要的个职员持股发射的执行可以再向前。,增殖聚会可持续开展资格,形成物职员与隐名私下的利润社会团体。,增殖设法对付赢利性和职员车道、巧妙与负责,关切公司的久远开展。

(3)职员持股发射的执行是听从性。、志愿厕足其间、风险承当根底。,没犯法的行动。、规约经济状况。

归纳起来,一切的孤独董事都约定董事会会执行。,条例草案仍需关系到隐名大会深思。。

(九)报告策略性变动事项

2017年8月7日,公司聚集次要的届董事会第十七次接触。,本人审察了涉及报告策略性变动和互插要旨的打手势。,并发出以下孤独风景。:

判定后,这次报告策略性变动是思考贮藏所发出的财会[2017]15号《在附近的印发主编的使充满》的互插规则举行的有理变动,使公司的报告策略性契合贮藏所、中国1971证监会和上海安全的交易所的涉及规则,可以成立、对公司的财务事态和经纪效果作出公平的影响。,契合公司及一切隐名的利润。。报告策略性变动的方针决策顺序是分歧的。、规程细则和规程,不伤害公司和小半隐名的利润。。从此处,本人约定公司的报告策略性发作了兑换。。

(十)修正公司条例的事项

10月26日2013,公司聚集了次要的届董事会十九分之一次接触,本人审察了修正案的打手势。、修正案打手势、修正案打手势及互插材料,并发出以下孤独风景。:

(1)本人计划修正规程。、隐名大接触事经常地、董事接触事经常地的涉及规则,相称王后或其他大于卒的子公司准则运作程度。

(2)公司这次对《公司条例》《公司条例》、隐名大接触事经常地、《董事接触事经常地》互插条目的主编契合《股票上市的公司设法对付指路》、股票上市的公司条例有指导意义的事物、上海安全的交易所上市经常地等涉及规则,契合公司现实影响,它不见得伤害股票上市的公司和一切隐名的利润。。

(3)本人约定公司条例。、隐名大接触事经常地、董事接触事经常地的修正,上述的规程、隐名大接触事经常地、董事会经常地的修正仍需持续深思。

2.2017 12月6日,公司聚集次要的届董事会次要的十二次接触。,本人审察了修正案的打手势。及互插材料,并发出以下孤独风景。:

本公司以中小隐名建议为根底。,修正《反垄断法》规程的涉及规则,注销了陆续180日结束的先决条件的限度局限;同时,思考公司的现实运营和开展需求,补充部分公司经纪范围。修正后的公司条例契合公司条例。、互插法度法规和正态化文字的规定,关切更好地地庇护公司和隐名的利润。。从此处,本人约定修正文字的互插条目。,规程的修正仍需思索。。

(十一)闲散资产设法对付

2017年12月6日,公司聚集次要的届董事会次要的十二次接触。,本人审察了临时雇员未运用的F的现钞设法对付法案。,并发出以下孤独风景。:

考虑到委托的授予方针决策认可的无效性,董事会将重行思索与现钞设法对付涉及的事项。。在誓言公司整齐的运营和按人口平均经纪的房屋下,公司将持续运用其临时雇员弃置不顾资产不超过,高购置物有价证券、流动的好的银行业务创作,它可以增殖本性资产的运用赢利性。,买到必然的授予收益,为公司隐名追求更多的授予报偿,对公司和一切隐名没什么伤害。、特别中小隐名的利润。。经约定,公司将持续运用其弃置不顾资产。。

四、总体评价和提议

过来2017年,本人作为公司的孤独董事,刚硬的本着公司条例做事、《安全的法》、《股票上市的公司设法对付指路》等法度、规程和规程、孤独董事规则及其余的规则,列席董事会,列席隐名大会,对专攻成绩发出了孤独风景。,刻苦的宣告无罪,执行孤独董事的工作,使装填物活动孤独董事的孤独功能,无效扣留公司和一切隐名的利润。。

2018年度,本人将持续扣留心细。、刻苦的、确实根底,温存执行孤独董事的天职,与公司其余的董事的增强、设法对付者与设法对付者的无效沟通,增殖董事会的方针决策资格,孤独董事的功能、执行责,扣留公司的宏观世界利润和法定利息。

结束是本人在2017的举报。,本人都约定。,在过来的岁里,公司精神饱满的支集印度产业的开展。,这并没后方的孤独董事的孤独性。。相称孤独董事,永远专注于记住最新的法度。、法度法规和规章规则,加浓对互插法规最最屈尊做某事准则公司条例人设法对付安排和庇护公开的隐名权益等互插法规的看法和了解,不断增殖本身的履应变量力,确立庇护大众隐名权益的正大光明察觉,为公司的科学方针决策供给物更好地的风景和提议,并进一步准则公司的运作。。

我希望的东西在新的岁里。,更稳固的公司运作、准则运作,更好地的自治、准则、股票上市的公司抽象的结束的性,让公司持续、稳固、康健的开展,判归表示更好地的授予者。

格外地举报!

弯垂下来的孤独董事:张淼洪、陈瑛、潘惠强

二3月18日0二十六日

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